in ,

Второ българско име изплува в разследването OpenLux

d0b2d182d0bed180d0be d0b1d18ad0bbd0b3d0b0d180d181d0bad0be d0b8d0bcd0b5 d0b8d0b7d0bfd0bbd183d0b2d0b0 d0b2 d180d0b0d0b7d181d0bbd0b5d0b4

Миналата седмица френското издание Le Monde публикува международно разследване, според което 55 000 офшорни компании, които управляват активи на стойност най-малко 6 трилиона евро, оперират в Люксембург заради благоприятните данъчни условия там, пиши Епицентър.бг.

Разследването, озаглавено OpenLux, разкрива и български следи – в малкото херцогство има и над 500 млн. евро активи на български собственици в общо 250 фирми.

Разследващият сайт "Биволъ" е сред медийните партньори на Le Monde в OpenLux и вече публкува първите данни, свързани с български публични личности.

След като вече бяха разкрити данни за адвокат Любомир Пенчев, който е син на Константин Пенчев, настоящ член на Конституционния съд (КС) и бивш омбудсман, второто име, изникнало в разследването, е това на политикът и бивш собственик на ЦСКА – Александър Томов.

Вчера сайтът разкрива информация за активи за малко над 6 милиона евро, които са концентрирани във фирмата “Лира Инвестмънт” (Lira Investments S.A.).

Неин краен собственик е именно Томов. Фирмата е известна като бивш собственик на акциите на ЦСКА и кредитор на клуба. Захранването на люксембургските сметки е ставало с финансови инжекции за милиони от Томов, става ясно от разследването. Той е отговорил на запитвания на "Биволъ" по казуса.

По думите му парите са идвали от заеми и хонорари получени от китайския милиардер Стивън Ло, който по този начин помагал на ЦСКА, но впоследствие Бойко Борисов го принудил да изостави клуба.

Но освен за финансиране на ЦСКА, люксембургската структура е служила и за имотни врътки в полза на самия Томов, става ясно още от разследването.

Щедирят спонсор на ЦСКА Стивън Ло е милиардер от Хонг-Конг, който искаше да построи нещо като български Лас Вегас – огромен хотел с конгресен център и казина в близост до Елин Пелин за над 1,6 милиарда евро.

Проектът така и не се случи, но покрай него се заформи съдебен спор с приближения до премиера шеф на тенис клуба в Банкя Иван Саздов. Пред Върховния административен съд представителите на Стивън Ло от „България Дивелопмънт /Холдингс/ лимитед” ЕАД твърдят, че Саздов ги е подвел да подпишат договор за консултантски услуги за проекта на стойност 80 милиона лева.

Той изтъкнал връзките си с премиера Борисов, за да ги убеди да го наемат за посредник, който да им движи контактите с институциите. Китайците претендират, че уговореното възнаграждение от 80 милиона лева за Иван Саздов има “забранен от закона предмет” и представлява “типичен случай на търговия с влияние”.

Според Александър Томов именно намесата на хората на Борисов отблъснала Стивън Ло, което довело до фалита на ЦСКА. "Лира не е офшорна компания – нито данъците там са по- ниски, нито аз се крия като собственик.

Създадох фирмата, защото там търговското право е по закон от преди 100 години – при възникване на спорове може да разчитам на нормално право, предвидимо законодателство", обясни Томов. "Поривът за прозрачност” обаче е отскоро. Преди около 10 години Томов се крие зад подставени лица и не застава като краен собственик на фирмата, държаща акциите на футболния клуб", коментират от "Биволъ".

Това се вижда и в българския Търговски регистър където фирмата “Лира Инвестмънтс” по документи няма нищо общо с Томов. През 2014 г. в България е регистриран клон на люксембургската фирма, който е българско юридическо лице и има български ЕИК. Като представител е посочено друго лице – Жан-Бернар Зеимет. Не Томов.

Краен бенефициер не е деклариран и до момента в Търговския регистър, въпреки изискването за осветляване на собствеността по ЗМИП. Това обаче не е първата офшорка, чрез която Томов управлява акциите на ЦСКА. През 2006 г. когато той поема клуба от Васил Божков е използвана друга структура – International Sport Management Services S.A., също регистрирана в Люксембург.

Според Александър Томов действителният собственик на тази фирма е Прамод Митал, който тогава е платил 15 милиона евро на Божков за ЦСКА. Томов разказа, че Митал е ползвал няколко фирми в офшорни дестинации, като основният холдинг бил в Дубай. International Sport Management Services S.A. е ликвидирана през 2013 г. и нейният действителен собственик няма как да бъде разкрит официално, освен чрез международна съдебна поръчка.

Българската прокуратура, която в продължение на години разследва Томов за източване на ЦСКА, явно не е успяла да изясни кой е крайният собственик на тази фирма.

Източник: fakti.bg

Какво мислиш?

Публикувано от 1DEN.BG

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Loading…

0
d181d0bed184d182d183d0b5d180 d0b7d0b0 d0bcd0b8d0bbd0b8d0bed0bdd0b8 d181d182d0b0d0b2d0b0 d0b1d0b5d0b7d0bfd0bed0bbd0b5d0b7d0b5d0bd d0b7

Софтуер за милиони става безполезен за учениците

d180d0b0d0b7d0b3d180d0b0d0b1d0b5d0bd d0bad0b0d0ba d0b8d0b7d0b3d0bbd0b5d0b6d0b4d0b0 d0b7d0b0d0b2d0bed0b4d18ad182 d0bed182 d0bed181d0b5

Разграбен: Как изглежда заводът от „Осемте джуджета“ (ВИДЕО)